У Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду саслушано је 25 припадника две повезане групе осумњичених за прање новца и више пореских превара у вези са повраћајем ПДВ-а, чиме су оштетили буџет Републике Србије за више од 246 милиона динара.
Осим три осумњичена који су се бранили ћутањем, сви остали су на саслушању изнели своје одбране, тако што је 17 њих негирало извршења кривичних дела, а пет делимично или потпуно признало извршење кривичних дела, саопштило је то тужилаштво.
Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да према 23 осумњичених одреди притвор. За двоје осумњичених је укинуто задржавање и они ће се бранити са слободе у даљем току поступка.
За троје осумњичених се још трага, а наредбом о спорођењу истраге у овом предмету обухваћено укупно 28 осумњичених. Радње саслушања у претходних 48 сати обавило је шест заменика јавног тужиоца из Посебног одељења за сузбијање корупције због великог броја осумњичених.
Тужилаштво је такође донело наредбе о забрани располагања у односу на некретнине осумњичених, луксузно возило, као и наредбу о забрани располагања новчаним средствима са динарских и девизних рачуна осумњичених и са њима повезаних трећих лица.
Осумњиченима се на терет стављају кривична дела Пореска превара у вези са порезом на додату вредност, неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, Прање новца и Удруживање ради вршења кривичних дела.
Наредбом о спровођењу истраге обухваћени су С. П. (1959), А.К. (1972), Г.П. (1980), М.Ч. (1985), З.С. (1968), С.П. (1989), В.П. (1971), Р.Ш. (1973), С.С. (1975), Р.Г. (1973), Ж.Љ. (1968), Б.Ц. (1962), Д.П. (1975), Д.П. (1994), И. П. (1981), Д.М. (1961), М.П. (1969), П.П. (1976), М.Р. (1959), Љ.Р. (1980), С.П. (1972), С.Ч.(1993), Н.М. (1994), Г.Б. (1959) и Т.Ф. (1988), док се за три особе интензивно трага.
Како се сумња, С.П. и још једна особа за којом се трага су као лица која управљају са више привредних друштава, од јануара 2021. до јула 2022. године организовали групу, уз помоћ осумњичених одговорних лица и запослених у тим привредним друштвима А.К, Н.М, Г.П, В.П, Р.Ш, С.С, Р.Г, Д.М, С.Ч, као и уз помоћ осумњичених одговорних лица више привредних друштава Б.Ц, Д.П, И.П, Д.П, Д.М, М.П, П.П. и Т.Ф. са којима су организатори групе имали фиктивне пословне односе, као и уз помоћ М.Р, Љ.Р. и С.П, који су водили пословну документацију за та привредна друштва, да би путем лажних чињеница и сачињавањем фактура са неистинитом садржином приказивали лажни промет робе.
Како се сумња, они су на основу тога подносили пореске пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја Пореској управи и извршили незаконит поврат пдв-а у укупном износу од 246.002.930 динара, чиме су за наведени износ оштетили буџет државе Републике Србије.
Такође, С.П. и А.К. се сумњиче да су у име привредног друштва Панатиц систем доо на основу лажно сачињене документације конкурисали у Фонду за развој Републике Србије ради набавке опреме за производњу и уградњу бетона, који им је одобрен, а који су затим, како се сумња, искористили у друге сврхе од оних за који им је одобрен, и тако оштетили буџет Републике Србије за износ од 58.521.980 динара.
Како се сумња, новац добијен од незаконитог поврата пореза на додату вредност и од неосновано добијеног кредита, осумњичени су искористили за куповину станова, пословног простора, скупоцених возила, техничке робе, као и за сопствене потребе, у укупном износу вишем од 117.500.000 динара, па су на тај начин извршили кривично дело Прање новца.
